2003年度臨時(shí)股東大會(huì)于2003年12月23日上午在公司會(huì)議室召開。出席本次大會(huì)的股東及股東代理人共30人，代表股份總數(shù)20186.5212萬股（其中B股1593.5萬股），占公司總股份的46.26%；符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由董事長(zhǎng)許良飛先生主持。
大會(huì)審議并通過了以下決議：
一致同意本公司與德國(guó)羅伯特·博世公司就柴油噴射業(yè)務(wù)的全面合作方案。決定在“無錫歐亞柴油噴射有限公司”的基礎(chǔ)上進(jìn)行資產(chǎn)重組，改制成外商投資的股份有限公司，從事滿足歐洲Ⅲ號(hào)及以上排放標(biāo)準(zhǔn)的軌、卡車共軌噴油器、轎車共軌噴油器、電控VE泵以及共軌噴油嘴的匹配、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；公司總投資約6億歐元；注冊(cè)資本1.7億美元，其中外方（博世公司及其合資子公司）占67%股份，中方（威孚公司）占33%股份；公司注冊(cè)地?zé)o錫市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū);公司名稱以政府主管部門批準(zhǔn)為準(zhǔn)。授權(quán)董事會(huì)就博世公司機(jī)械式柴油噴射系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)和裝備以許可證的方式全部轉(zhuǎn)讓給本公司的價(jià)格及有關(guān)事項(xiàng)作出決定。
因博世公司為關(guān)聯(lián)方，根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，該議案表決時(shí)博世公司不參與投票表決。該議案18772.1212萬股同意，100%通過。
本次股東大會(huì)經(jīng)北京金杜律師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)見證，決議真實(shí)有效。
特此公告。
二00三年十二月二十四日
